OFAC-Empfehlungen für Compliance Programme von Unternehmen

OFAC hat das Dokument "Framework for OFAC Compliance Commitments“ veröffentlicht, um US- und ausländischen Unternehmen einen Einblick in die wesentlichen Bestandteile eines Compliance-Programms zu geben. Angesprochen sind Unternehmen, die der US-Gerichtsbarkeit unterliegen, sowie ausländische ‎Unternehmen, die Geschäfte in oder mit den Vereinigten Staaten oder US-Personen tätigen oder ‎Waren oder Dienstleistungen mit US-Herkunft verwenden. In dem zwölfseitigen Papier wird erklärt, wie OFAC diese Bestandteile bei der Beurteilung von Sanktionsverletzungen berücksichtigen kann.